INVESTERARRELATIONER

Bolagsstyrning

På denna sida informerar vi om Nolatos bolagsstyrning i form av styrelse och företagsledning. Här finns också information om ersättningar, våra bolagsstyrningsrapporter m.m.

Nolatos bolagsstyrning

Nolato är ett svenskt publikt aktiebolag. Bolagsstyrningen utgår från svensk lagstiftning (främst aktiebolagslagen), Nasdaq Stockholms regelverk, Svensk kod för bolagsstyrning samt regler och rekommendationer utgivna av andra i sammanhanget relevanta organisationer.

 

Bolagsstyrningsrapport

I Nolatos formella bolagsstyrningsrapport anges bland annat hur styrelseutvärdering gjorts och redovisas. Aktuell bolagsstyrningsrapport kan läsas på denna sida. Här finns även tidigare rapporter sedan 2010 tillgängliga.

 

Ägarstyrning

Aktieägarna utövar sin ägarmakt på bolagsstämmorna. Nolatos A-aktier medför 10 röster och B-aktierna 1 röst. Det finns inga begränsningar i hur många röster en aktieägare kan avge vid stämman.

Beslut vid bolagsstämma fattas normalt med enkel majoritet. I vissa frågor föreskriver aktiebolagslagen en lägsta andel aktieägare närvarande vid stämman och/eller en större majoritet.

Den bolagsstämma där styrelsen ska lägga fram årsredovisning och revisionsberättelse benämns årsstämma och hålls i Nolato normalt i slutet av april eller i början av maj. Vid denna stämma prövas även frågor avseende bland annat utdelning, ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören, val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer. Årsstämman fastställer även arvoden till styrelseledamöter och revisorer, riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt principer för hur ledamöterna i valberedningen utses inför nästkommande årsstämma. 

På årsstämman har aktieägare möjlighet att ställa frågor om bolaget och dess utveckling. Aktieägare har även möjlighet att få ett ärende behandlat på stämman genom att skriftligt begära detta hos styrelsen.

 

Av aktieägarna vald revisor

Vid årsstämman 2021 valdes Ernst & Young AB som revisor i Nolato fram till och med årsstämman 2022, med auktoriserade revisorn Joakim Falck som huvudansvarig.

Revisor

Joakim Falck, född 1972. Auktoriserad revisor, Ernst & Young AB. Revisor i Nolato sedan 2018. Vald revisor i bland annat Xano Industri AB, Garo AB, Itab Shop Concept AB och Nefab.

ÅRSSTÄMMAN 2021

Nolato har 4 maj 2021 hållit årsstämma genom poströstning i enlighet med den temporära lagstiftningen om årsstämmor.

LÄS MER

Nolatos styrelse

Fredrik Arp
Namn

Fredrik Arp

More
  • Invald

    2009 (ledamot även 1998–1999)

  • Befattning

    Styrelsens ordförande samt ordförande i ersättningsutskottet

  • Född

    1953

  • Utbildning

    Civilekonom, ekon.dr.h.c.

  • Andra styrelseuppdrag

    Ordförande i Bravida Holding AB, Gränges AB och Hövding AB. Ledamot i Vattenfall och Swedfund International.

  • Bakgrund

    Koncernchef Volvo Cars, Trelleborg, PLM.

  • Beroende

    Oberoende i förhållande till bolaget och till större aktieägare.

Sven Boström-Svensson
Namn

Sven Boström-Svensson

More
  • Invald

    2013

  • Befattning

    Styrelseledamot

  • Född

    1983

  • Utbildning

    B.Sc. kemi. M.Sc. Analytisk Kemi och Fil. kand. Ekonomi.

  • Andra styrelseuppdrag

  • Bakgrund

  • Beroende

    Oberoende i förhållande till bolaget, beroende till större aktieägare.

Lovisa Hamrin
Namn

Lovisa Hamrin

More
  • Invald

    2017

  • Befattning

    Styrelseledamot samt ledamot i ersättnings­utskottet.

  • Född

    1973

  • Utbildning

    Civilekonom Handelshögskolan och Fil. kand. Ekonomisk historia.

  • Andra styrelseuppdrag

    Ordförande i Carl-Olof och Jenz Hamrins Stiftelse. Ledamot i Advisory Board Jönköpings International Business School.

  • Bakgrund

    Ägare och koncernchef i Herenco AB, ägare och arbetande ordförande i Herenco Holding AB, ledande positioner i Hall Media AB och Schibsted.

  • Beroende

    Oberoende i förhållande till bolaget, beroende till större aktieägare.

Åsa Hedin
Namn

Åsa Hedin

More
  • Invald

    2014

  • Befattning

    Styrelseledamot samt ledamot i revisions­utskottet.

  • Född

    1962

  • Utbildning

    M.Sc. i Biofysik, Bachelor of Arts i fysik.

  • Andra styrelseuppdrag

    Ledamot i Tobii AB, Cellavision AB, C-Rad AB, Immunovia AB och
    Industrifonden AB.

  • Bakgrund

    Vice vd Elekta AB. Ledande befattningar inom Siemens Health­care och Gambro AB.

  • Beroende

    Oberoende i förhållande till bolaget och till större aktieägare.

Erik Lynge-Jorlén
Namn

Erik Lynge-Jorlén

More
  • Invald

    2020

  • Befattning

    Styrelseledamot och styrelsens representant för hållbarhetsfrågor.

  • Född

    1979

  • Utbildning

    Bachelor of Education.

  • Andra styrelseuppdrag

  • Bakgrund

    Högstadielärare

  • Beroende

    Oberoende i förhållande till bolaget, beroende till större aktieägare.

Lars-Åke Rydh
Namn

Lars-Åke Rydh

More
  • Invald

    2005

  • Befattning

    Styrelseledamot samt ordförande i revisionsutskottet.

  • Född

    1953

  • Utbildning

    Civilingenjör

  • Andra styrelseuppdrag

    Ordförande i Danfo AB, Olja ek. för., Schuchardt Maskin AB, Chiffonjén AB och Prototypen AB. Ledamot i Nefab AB, Garo AB, Spectria Invest Fond AB, Söderbergsföretagen AB, Hjo Verktyg AB och Östrand o Hansen AB.

  • Bakgrund

    Vd och koncernchef i Nefab.

  • Beroende

    Oberoende i förhållande till bolaget och till större aktieägare.

Tomas Blomquist
Namn

Tomas Blomquist

More
  • Invald

    2021

  • Befattning

    Styrelseledamot

  • Född

    1970

  • Utbildning

    Marknadsekonom

  • Andra styrelseuppdrag

  • Bakgrund

    VD & Koncernchef Biotage. Ledande befattningar inom Abbott, Alere, Analyticon och Johnson & Johnson.

  • Beroende

    Oberoende i förhållande till bolaget och till större aktieägare.

Björn Jacobsson
Namn

Björn Jacobsson

More
  • Invald

    2015 (ledamot även under 2000–2013) Suppleant 2014

  • Befattning

    Arbetstagar- representant LO.

  • Född

    1971

  • Utbildning

    Gymnasium

  • Andra styrelseuppdrag

    Styrelseledamot i Nolato Gota AB.

  • Bakgrund

    Anställd i Nolato Gota.

  • Beroende

Håkan Bovimark
Namn

Håkan Bovimark

More
  • Invald

    2014. Suppleant 2009–2014

  • Befattning

    Arbetstagarrepresentant PTK.

  • Född

    1960

  • Utbildning

    Gymnasium. Diplomerad Styrelseledamot PTK.

  • Andra styrelseuppdrag

    Styrelsesuppleant i Nolato Cerbo AB.

  • Bakgrund

    Anställd i Nolato Cerbo.

  • Beroende

Aktuellt aktieinnehav redovisas i avsnittet Ägande i styrelse & koncernledning på sidan Aktien och ägarna.

Styrelsens arbetsformer

Styrelsen anger den strategiska inriktning­en för Nolatos verksamhet och utarbetar erforderliga instruktioner. Den fastställer Nolatokoncernens ledande organisation samt tillsätter, avsätter och kontrollerar verkställande direktören.

Principer har beslutats vid konstituerande styrelsemöte efter årsstämman angående styrelsens arbetsordning för styrelsearbetet, arbetsfördelningen mellan styrelsen och den verkställande direktören samt den ekonomiska rapporteringen.

De väsentligaste delarna i dessa principer fastslår följande:

  • Styrelsen ska fastlägga ett arbetsprogram med sex ordinarie möten under året, där olika ärenden enligt arbetsordningen ska behandlas vid olika styrelsemöten.
  • Kallelse, dagordning samt underlag för styrelsemötet ska i normalfallet sändas ut senast en vecka före mötet. Vid mötet ska numrerade protokoll föras.
  • Arbetsfördelningen klargör styrelsens ansvar samt de viktigaste arbetsuppgifterna för ordföranden och verkställande direktören. Instruktionerna för verkställande direktören innehåller inskränkningar för beslut kring investeringar, förvärv, överlåtelser samt vissa avtal.

För att göra det möjligt för styrelsen att fortlöpande följa och kontrollera koncernens ekonomiska ställning och utveckling, ska verkställande direktören förse styrelsen med månadsrapporter kring försäljning, resultat, kapitalbindning, kassaflöden, balansräkning samt uppföljning mot prognoser och uppdatering av prognoser.

Styrelsens ordförande organiserar och leder styrelsens arbete så att detta utövas i enlighet med svensk aktiebolagslag, andra lagar och förordningar, gällande regler för aktiemarknadsbolag (inklusive Svensk kod för bolagsstyrning) samt styrelsens interna styrinstrument. Ordföranden följer verksamheten genom fortlöpande kontakter med verkställande direktören och ansvarar för att övriga styrelseledamöter får tillfredsställande information och beslutsunderlag.

Ordföranden ansvarar för att styrelsen fortlöpande uppdaterar och fördjupar sina kunskaper om Nolato samt i övrigt får den utbildning som krävs för att styrelsearbetet ska kunna bedrivas effektivt. Vidare tillser ordföranden att det sker en årlig utvärdering av styrelsens arbete och att valberedningen får del av bedömningarna.

Nolatos koncernledning

Christer Wahlquist
Namn

Christer Wahlquist

More
  • Anställd

    1996

  • Befattning

    Vd och koncernchef sedan 2016

  • Född

    1971

  • Utbildning

    Civilingenjör
    MBA

  • Bakgrund

    Affärsområdeschef
    Vd i koncernbolag

  • Optioner

    190.000 (Serie 2018/2021)
    40.000 (Serie 2020/2023)

Per-Ola Holmström
Namn

Per-Ola Holmström

More
  • Anställd

    1995

  • Befattning

    Vice Vd Chef ekonomi & finans sedan 1995

  • Född

    1964

  • Utbildning

    Civilekonom

  • Bakgrund

    Auktoriserad revisor

  • Optioner

    95.000 (Serie 2018/2021)
    30.000 (Serie 2020/2023)

Johan Iveberg
Namn

Johan Iveberg

More
  • Anställd

    2010

  • Befattning

    Chef för affärsområde Medical Solutions sedan 2016

  • Född

    1969

  • Utbildning

    Civilingenjör

  • Bakgrund

    Vd i Nolato MediTech, ledande positioner inom Trelleborg, Akzo Nobel och Perstorp

  • Optioner

    0

Jörgen Karlsson
Namn

Jörgen Karlsson

More
  • Anställd

    1995

  • Befattning

    Chef för affärsområde Integrated Solutions sedan 2009

  • Född

    1965

  • Utbildning

    Polymeringenjör

  • Bakgrund

    Marknadschef
    Vd i koncernbolag

  • Optioner

    0

Johan Arvidsson
Namn

Johan Arvidsson

More
  • Anställd

    1994

  • Befattning

    Chef för affärsområden Industrial Solutions sedan 2012 och vd i Nolato Hungary sedan 2008

  • Född

    1969

  • Utbildning

    Civilingenjör

  • Bakgrund

    Vd i koncernbolag

  • Optioner

    0

Camilla Magnusson Nolato
Namn

Camilla Magnusson

More
  • Anställd

    2013

  • Befattning

    Inköpsdirektör Nolatokoncernen sedan 2021

  • Född

    1971

  • Utbildning

    Maskiningenjör

  • Bakgrund

    Inköpschef inom Siemens, Saab/GM

  • Optioner

    0

Glenn Svedberg Nolato
Namn

Glenn Svedberg

More
  • Anställd

    2007

  • Befattning

    Hållbarhetschef Nolatokoncernen sedan 2021

  • Född

    1965

  • Utbildning

    Civilingenjör

  • Bakgrund

    Vd i Nolato Cerbo, Promens och Flextronics, ledande positioner inom Ericsson och Volvo Construction Equipment

  • Optioner

    15.000 (Serie 2020/2023)

Aktuellt aktieinnehav redovisas i avsnittet Ägande i styrelse & koncernledning på sidan Aktien och ägarna.

Riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

Riktlinjer fastställda av årsstämman 2021 för bestämmande av lön och annan ersättning till styrelseledamöter och personer i bolagsledningen. Bolagsledningen utgörs av VD och
övriga medlemmar av koncernledningen.

Riktlinjerna gäller tillsvidare, dock längst för tiden intill årsstämman 2025. De ska tillämpas på ersättningar som avtalas och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar. Förevarande riktlinjer omfattar inte styrelsearvoden och andra ersättningar som beslutas av bolagsstämman.

Främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet 

Bolaget har som övergripande mål med verksamheten att skapa en långsiktigt god tillväxt och stabil avkastning för aktieägarna. Bolaget utvecklar och tillverkar polymera produkter och system till ledande kunder inom väl definierade marknadsområden. Bolaget bedriver vidare ett målinriktat arbete inom hållbarhet, vilket skapar nytta för samhället och koncernens affärsverksamhet. Arbetet med hållbar utveckling är en integrerad del i Bolagets tillväxtstrategi och värdeskapande. Bolagets hållbarhetsarbete är vidare systematiskt och målinriktat och resultaten redovisas utförligt i koncernens årliga hållbarhetsredovisning. För ytterligare information om Bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet hänvisas till Bolagets hemsida (www.nolato.se).

Genomförandet av Bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av Bolagets långsiktiga intressen samt att möta förväntningar på ett hållbart och ansvarsfullt företagande förutsätter att Bolaget, utifrån respektive anställningsland, har marknadsmässiga och konkurrenskraftiga ersättningsnivåer och anställningsvillkor i syfte att behålla och, vid behov, rekrytera personer i bolagsledningen med den kompetens och erfaren-het som krävs. Dessa riktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en marknadsmässig och konkurrenskraftig totalersättning. 

Den totala ersättningen ska baseras på befattningen, den individuella prestationen, koncernens resultat och att ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig i anställningslandet.

Incitamentsprogram 

I Bolaget har inrättats teckningsoptionsbaserade incitamentsprogram för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i koncernen, vilka implementerats på marknadsmässiga villkor, i syfte att öka intresset för Bolagets verksamhet och resultatutveckling samt bidra till ägarengagemang och höja deltagarnas motivation samt samhörigheten med Bolaget. Därmed har optionsprogrammen en tydlig koppling till Bolagets affärsstrategi, tillvaratagandet av Bolagets långsiktiga intressen samt att möta förväntningar på ett hållbart och ansvarsfullt företagande. De befattningshavare som omfattas av programmet får förvärva optioner till marknadspris. Nyteckning av B-aktier vid utnyttjande av teckningsoptioner kan ske efter tre år.

Dessa teckningsoptionsbaserade incitamentsprogram som beslutades på extra bolagsstämma 2016 samt på årsstämman 2019 beskrivs vidare i not 27 i årsredovisningen för 2020, som finns tillgänglig på Bolagets hemsida.

Eftersom aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram beslutas av bolagsstämman omfattas de inte av dessa riktlinjer.

Formerna av ersättning

Den totala ersättningen till personer i bolagsledningen baseras på befattning, individuell prestation och koncernresultat. Den totala ersättningen får bestå av fast grundlön, rörlig ersättning, pension och andra förmåner. Till detta hör även villkor vid uppsägning och avgångsvederlag. För att säkerställa att den sammanlagda ersättningen är marknadsmässig och konkurrenskraftig ska denna ses över årligen. Hänsyn ska då tas till befattning, Bolagets storlek, lön och personens erfarenhet. Oberoende av dessa riktlinjer kan bolagsstämman därutöver fatta beslut om till exempel ersättningar som är aktie- eller aktiekursrelaterade.

Fast grundlön

Den fasta grundlönen ska vara relaterad till den relevanta marknaden och spegla omfattningen av det ansvar som arbetet innebär. Den fasta lönen ska utgöra grunden för den totala ersättningen.

Rörlig kontantersättning

Personer i bolagsledningen ska, utöver den fasta grundlönen, kunna erhålla rörlig kontantersättning som mäts på utfall av finansiella nyckeltal och utgår baserat på hur väl av styrelsen fastställda målsättningar uppnås. Det krävs positivt resultat efter finans för att rörlig kontantersättning ska kunna utgå. Utformningen av prestationsmålen ska medföra ett främjande av Bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet. Den årliga rörliga kontantersättningen kan uppgå till maximalt 50 procent av grundlönen för vd och 40 procent av grundlönen för resterande personer i bolagets ledning.

I Bolagets arbete med hållbar utveckling ingår även ett miljömål att utsläppet av koldioxid ska minska i framtiden i förhållande till av styrelsen fastställda målsättningar. Det koncernövergripande nyckeltalet är ton koldioxid/nettoomsättning.

Rörlig kontantersättning enligt ovan fördelas enligt följande.

  • Resultat: 45 procent
  • Avkastning på kapital: 45 procent
  • Miljömål utsläpp koldioxid: 10 procent

Den rörliga ersättningen beräknas på finansiella och andra nyckeltal som baseras på av revisorerna granskade rapporter. Ersättningsutskottet godkänner ersättningarna till vd och övriga ledande befattningshavare.

Den eller de personer som deltar i Bolagets teckningsoptionsprogram erbjuds även en rörlig kontantersättning motsvarande hälften av deltagarens betalda optionspremie samt den inkomstskatt som belastar ersättningen, förutsatt att anställningen i koncernen inte avslutas inom tre år.

Bolagsledningen erbjuds en långsiktig rörlig kontantersättning för att stimulera integrationen av det under 2020 förvärvade bolaget GW Plastics. Ersättningen baseras på resultatutfall under åren 2020-2022 och utbetalas under 2023. Maximalt utfall kan uppgå till 50 procent av en årslön (grundlön).

Den rörliga kontantersättningen är inte pensionsgrundande.

Pensionsförmåner

Pensionspremien till VD och övriga personer i bolagsledningen har en avgiftsbestämd pensionsplan utformad i enlighet med nivåer och praxis som gäller i det land som personen i bolagsledningen är anställd i. Pensionsavsättningar kan göras för personer i bolagsledningen motsvarande maximalt 35 procent av den fasta årslönen baserat på fast årslön samt ålder. Pensionsåldern för VD och övriga personer i ledningen är 65 år.

Övriga förmåner

Andra förmåner, i form av exempelvis sjukvårdsförsäkring och bilförmån, kan förekomma i enlighet med de villkor som gäller för det land som personen i bolagsledningen är anställd i. Sådana förmåner ska dock vara så små som möjligt och får uppgå till maximalt 10 procent av den fasta årslönen om inte tvingande regler eller fast lokal praxis innebär att ytterligare förmåner ska utgå.

Uppsägningstid och avgångsvederlag

Personer i bolagsledningen ska erbjudas villkor i enlighet med den lagstiftning och praxis som gäller för det land i vilket vederbörande är anställd. Vid anställningens upphörande får uppsägningstiden maximalt uppgå till 24 månader. Lön under uppsägningstid och avgångsvederlag får sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta lönen för 24 månader. Vid uppsägning från befattningshavarens sida får uppsägningstiden vara högst 6 månader utan rätt till avgångsvederlag. Under uppsägningstiden ska personer i bolagsledningen vara förhindrade att verka i konkurrerande verksamhet.

Om styrelseledamot utför arbete för Bolagets räkning, utöver styrelsearbetet, ska konsultarvode och annan ersättning för sådant arbete kunna utgå efter särskilt beslut av styrelsen. För styrelsearbete utgår ingen ersättning utöver det styrelsearvode som bolagsstämman beslutar om.

Lön och anställningsvillkor för anställda

I samband med styrelsens arbete med förslag till förevarande riktlinjer har lön och anställningsvillkor för Bolagets anställda beaktats. Vid utvärderingen av riktlinjernas skälighet och begränsningar har följande utgjort ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag:
i) Uppgifter om anställdas totala ersättning
ii) Ersättningens komponenter
iii) Ersättningens ökning och ökningstakt över tid

I ersättningsrapporten kommer utvecklingen av avståndet mellan ersättningen för å ena sidan ledande befattningshavare och å andra sidan övriga anställda att redovisas.

Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna

Minst vart fjärde år ska styrelsen upprätta förslag till nya riktlinjer och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Fram till dess att nya riktlinjer har antagits av bolagsstämman ska förevarande riktlinjer gälla. Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott i vars uppgifter det ingår att bereda styrelsens beslut om förslag till förevarande riktlinjer, ersättningsprinciper och andra anställningsvillkor för personer i bolagsledningen. Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i Bolaget. Styrelsens ordförande kan vara ordförande i utskottet. Övriga ledamöter i utskottet ska vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen.

I den mån VD eller andra i Bolagets ledning berörs av ersättningsrelaterade frågor, närvarar inte dessa vid styrelsens behandling av och beslut avseende sådana frågor.

För det fall ersättningsutskottet anlitar en extern uppdragstagare för arbete ska utskottet försäkra sig om att det inte föreligger någon intressekonflikt till andra uppdrag som denna person kan ha för Bolaget eller dess ledning.

Tillfälligt frångående av riktlinjerna

Styrelsen har rätt att tillfälligt frångå förevarande riktlinjer helt eller delvis om styrelsen bedömer att det i speciella fall finns särskilda skäl som motiverar det och ett sådant frångående bedöms vara nödvändigt för att tillgodose Bolagets långsiktiga intressen samt att möta förväntningar på ett hållbart och ansvarsfullt företagande, eller för att säkerställa Bolagets ekonomiska bärkraft. För de fall som styrelsen gör sådant avsteg ska detta redovisas vid nästkommande årsstämma. I ersättningsutskottets uppgifter ingår att bereda styrelsens beslut om eventuellt avsteg från riktlinjerna.